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Fiscalía ecuatoriana realiza operativos con allanamientos y varias detenciones en distintas ciudades del país
1 de Noviembre de 2022
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha levantado al menos 19 procesos judiciales por el caso de corrupción en la estatal Petroecuador: 17 contra personas y dos contra empresas.
Las confesiones y colaboraciones de los procesados han revelado a la justicia estadounidense que hay varias redes que se usaban para lavar el dinero proveniente del pago de sobornos multimillonarios.
El dinero se movía a través de cuentas bancarias en EEUU, principalmente en Miami y Nueva York.
Lista de procesados por corrupción en Petroecuador
Ramiro Luque Flores (GalileoEnergy S.A.), Marcelo Reyes López (Excoordinador jurídico de Petroecuador), Arturo Escobar Domínguez (Asesor de la Gerencia de la Refinería de Esmeraldas), Juan Andrés Baquerizo (Oil Services & Solutions), José de la Paz Román (NoLimit C.A.), Armengol Cevallos Díaz (Vestacer S.A. y Plameri S.A.), José Cisneros (Vestacer S.A. y Plameri S.A.), Raymond Kohut (Gunvor), Daniel Sargeant (Sargeant Marine), Raúl de la Torre (Exasesor de la Gerencia de Petroecuador), Roberto Barrera (Amigo del gerente de Petroecuador), Frank Chatburn (Biscayne Capital), Javier Aguilar (Vitol), Lionel Hanst (Lionel Oil y Zanza Oil), Antonio Peré Ycaza (Intermediario), Enrique Peré Ycaza (Intermediario) y Nilsen Arias (Exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador).
Allanamientos y detenciones en Ecuador
La Fiscalía informó en Twitter que se están realizando operativos con allanamientos simultáneos y detenciones en varias ciudades del país, como parte de una investigación por presuntos actos de corrupción en Petroecuador.
Vía: Primicias.ec
