Las autoridades realizaron allanamientos en Guayaquil y Samborondón dentro de la investigación de un presunto esquema de lavado de activos que involucra a 27 empresas vinculadas a la familia Álvarez, todas registradas en el mismo domicilio y con aparentes conexiones financieras entre sí.

De acuerdo con las autoridades, seis miembros del grupo familiar serían accionistas o representantes legales de cinco compañías principales investigadas por realizar transferencias de acciones y bienes entre sí con el fin de ocultar un patrimonio de origen ilícito.

Entre abril de 2023 y agosto de 2024, estas empresas habrían ejecutado operaciones por varios millones de dólares, incluyendo movimientos circulares de acciones y transferencias de inmuebles entre compañías del mismo grupo, lo que evidenciaría un patrón coordinado para disimular activos.

Durante los allanamientos recientes, se identificó que las 27 empresas, pertenecientes a la familia del alcalde de Guayaquil, operaban desde la misma dirección, lo que refuerza la hipótesis de una red corporativa creada para mover y ocultar capitales. Las autoridades continúan el análisis financiero y contable para determinar la trazabilidad de los fondos y su relación con los hechos judicializados en el caso “Triple A”, considerado uno de los más relevantes en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción empresarial